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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
股票代碼:600126 股票簡(jiǎn)稱:杭鋼股份 編號(hào):臨2013—010
債券代碼:122095 債券簡(jiǎn)稱:11杭鋼債
杭州鋼鐵股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
杭州鋼鐵股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2013年4月9日以電子郵件、傳真或書面送達(dá)方式通知各位董事，會(huì)議于2013年4月19日上午在杭鋼會(huì)展中心三樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，獨(dú)立董事薛加玉先生因公出差，委托獨(dú)立董事陶久華先生代為出席會(huì)議并授權(quán)對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決，全體監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并進(jìn)行逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《公司2013年第一季度報(bào)告》; 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 一季報(bào)全文見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，一季報(bào)正文同時(shí)刊登在2013年4月23日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》; 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 選舉湯民強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉姜增平先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書等的議案》; 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 根據(jù)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)決定續(xù)聘姜增平先生為公司總經(jīng)理、周堯福先生為公司董事會(huì)秘書、續(xù)聘吳繼華先生為公司證券事務(wù)代表，聘期與本屆董事會(huì)任期一致。
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》;表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會(huì)決定續(xù)聘朱初標(biāo)先生、羅明華先生為公司副總經(jīng)理;曹永華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘期與本屆董事會(huì)任期一致。
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案》; 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 根據(jù)《公司章程》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作條例》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)討論確定公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員如下： 戰(zhàn)略委員會(huì)由湯民強(qiáng)、姜增平、周皓、朱初標(biāo)、薛加玉等五人組成，湯民強(qiáng)為主任委員。 提名委員會(huì)由薛加玉、陶久華、湯民強(qiáng)等三人組成，薛加玉為主任委員。 審計(jì)委員會(huì)由邵瑜、陶久華、姜增平等三人組成，邵瑜為主任委員。 薪酬與考核委員會(huì)由陶久華、邵瑜、薛加玉等三人組成，陶久華為主任委員。
六、審議通過(guò)《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》; 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 為充分利用期貨市場(chǎng)套期保值、價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，優(yōu)化資源配置，規(guī)避產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，保持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，公司決定開展境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務(wù)。
1、套期保值業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)：公司成立期貨領(lǐng)導(dǎo)小組，行使期貨交易業(yè)務(wù)管理職責(zé)。期貨領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席及證券部、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處和銷售處等主要負(fù)責(zé)人。
2、套期保值的期貨品種：公司從事套期保值業(yè)務(wù)的期貨品種，只限于螺紋鋼等與公司生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的期貨品種。
3、保證金額度：公司投入資金(保證金)不超過(guò)人民幣20,000 萬(wàn)元。如需投入資金超過(guò)人民幣20,000 萬(wàn)元的，則應(yīng)重新提交董事會(huì)審議，如投入資金超過(guò)凈資產(chǎn)的10%，則需通過(guò)股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)《關(guān)于制訂〈公司期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 《杭州鋼鐵股份有限公司期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2013年4月19日
附公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
姜增平，男，1966年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司技改裝備部副主任、機(jī)修車間主任，浙江杭鋼高速線材有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記等職務(wù)。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司董事、總經(jīng)理，浙江杭鋼高速線材有限公司董事長(zhǎng)。
朱初標(biāo)，男，1965年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司生產(chǎn)技術(shù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)�，F(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理，杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司董事長(zhǎng)。
羅明華，男，1965年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任杭州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠2號(hào)高爐爐長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)等職務(wù)�，F(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理、煉鐵廠廠長(zhǎng)。
周堯福，男，1962年出生，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任杭州鋼鐵股份有限公司證券部主任助理、副主任，杭州鋼鐵股份有限公司證券事務(wù)代表等職務(wù)�，F(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司董事、董事會(huì)秘書、證券部主任。
曹永華，男，1957年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任杭州鋼鐵股份有限公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)助理、主任會(huì)計(jì)師等職務(wù)�，F(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
吳繼華，男，1977年出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任杭州鋼鐵股份有限公司證券部科員、證券管理科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)等職務(wù)�，F(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司證券事務(wù)代表。
股票代碼:600126 股票簡(jiǎn)稱:杭鋼股份 編號(hào):臨2013—011
債券代碼:122095 債券簡(jiǎn)稱:11杭鋼債
杭州鋼鐵股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
杭州鋼鐵股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2013年4月19日在公司辦公樓五樓會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事吳東明先生主持。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于監(jiān)事會(huì)召開的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真討論形成以下決議：
一、審議通過(guò)《公司2013年第一季度報(bào)告》; 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2013年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定;2013年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映了公司2013年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況;在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2013年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、選舉吳東明先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年; 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務(wù)，是為了充分利用期貨市場(chǎng)套期保值、價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，優(yōu)化資源配置，規(guī)避產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，有利于保持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。
會(huì)前，與會(huì)監(jiān)事列席了公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)依照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，對(duì)該次董事會(huì)會(huì)議各項(xiàng)相關(guān)議案進(jìn)行監(jiān)督。董事會(huì)成員在審議表決議案時(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的行為。監(jiān)事會(huì)同意公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)的各項(xiàng)議案。
杭州鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2013年4月19日
